Megállították hétfőn a forgalomban Călin Georgescut, majd rendőri kísérettel mogoșoaiai otthonába vitték – értesült igazságügyi forrásokból az Agerpres.
A volt államfőjelölt lakásán a nyomozók egy csalási ügyben tartanak házkutatást. Georgescut akkor állították meg, amikor egy uszodához tartott, majd a Mogoșoaia településen található otthonába vitték, hogy jelen legyen a házkutatásnál.
Fotó: Képernyőmentés
Az ügyben Ionel Rusen üzletembert is előállították. Rusen korábban részt vett a Călin Georgescu elnökválasztási kampányának finanszírozásához szükséges pénzek összegyűjtésében.
A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) Georgescu nevének említése nélkül közölte, hogy hétfőn öt házkutatási parancsot hajtottak végre Bukarestben, valamint Mogoșoaia, Ciolpani és Buftea településeken. A nyomozás szervezett bűnözői csoport létrehozása és különösen jelentős kárt okozó, folytatólagosan elkövetett csalás gyanúja miatt zajlik.
A DIICOT szerint a nyomozás során megállapították, hogy 2021 szeptemberében három személy – egy 64, illetve egy 47 éves román állampolgár és egy 56 éves olasz állampolgár – szervezett bűnözői csoportot hozott létre. A csoport a 64 éves román állampolgár vezetésével, összehangoltan tevékenykedett, elsősorban Romániában, de Nagy-Britanniában is, és jogtalan vagyoni haszon megszerzésére törekedett.
A nyomozók szerint a csoport vezetője egyértelmű szerepeket osztott a másik két tagnak. A gyanú szerint tehetős üzletembereknek, illetve külföldi vállalatok vezetőinek adták ki magukat, akik jelentős pénzösszegekkel rendelkeznek, és ezeket romániai vállalkozóknak kölcsönöznék üzleti fejlesztések finanszírozására, megfelelő pénzügyi garancia ellenében.
A DIICOT szerint a csoport tagjai azzal tévesztettek meg román üzletembereket, hogy külföldi bankoktól jelentős összegű finanszírozást tudnak szerezni számukra. A nyomozás szerint a céljuk az volt, hogy megszerezzék a hitelek folyósításához állítólagosan szükséges pénzügyi garanciákat.
Az ügyészség szerint 2021 szeptemberétől Bukarestben és Argeș megyében, majd később Nagy-Britanniában is találkozókat szerveztek, és egy sértettet arról győztek meg, hogy egy bankkal kötött hitelszerződés révén 6 millió eurós finanszírozáshoz juthat, amennyiben garanciát helyez letétbe.
A sértett ennek nyomán több mint 1 millió eurót utalt át. Később azzal az ígérettel, hogy a hitel összegét 15 millió euróra lehet növelni, további 100 ezer euró átutalására vették rá. A DIICOT szerint a sértett teljes kára meghaladja az 1,1 millió eurót.
A kihallgatásokat a DIICOT központi székhelyén tartják. Az akcióban a Román Rendőrség Bűnügyi Nyomozóigazgatóságának munkatársai mellett a csendőrség különleges bevetési egysége is részt vett.
Csíkszék
