Ügyészségi források szerint mintegy 26 millió lejt, közel 29 kilogramm aranyat, továbbá egy bukaresti, valamint 11 Szeben megyei házat és lakást foglaltak le a zsoldosvezértől – teszi hozzá az Agerpres.

Az ügyészek szerint 2023 júniusa és 2024 novembere között Potra cége, a GPH Legion Africa Role Kft. kongói biztonsági szolgáltatások nyújtásából mintegy 72 millió lej jövedelemre tett szert, és az összeg után nem fizettek adót, ugyanis a pénzt fiktív kereskedelmi és pénzügyi ügyletek révén személyes bankszámlákra, illetve az Egyesült Arab Emírségekben bejegyzett jogi személyek számláira utalták.

Az ügyben eljárás zajlik három másik személy ellen is, akik segítettek Potrának az Egyesült Arab Emírségekbe utalni a pénzt. Ők Silli Rodolphe Paul Antoine (francia állampolgár), Daniel-Simion Potra, illetve Dionisie Moldovan.

Horațiu Potra megszökött az országból, és nemzetközi körözés alatt áll a fiával, Dorian Potrával, illetve egy rokonukkal, Alexandru Potrával együtt.

A zsoldosvezér ellen távollétében előzetes letartóztatási parancsot adtak ki a Călin Georgescu volt elnökjelölt kampányának illegális finanszírozásával kapcsolatos ügyben. Ebben fasiszta, rasszista vagy xenofób szervezet létrehozása, valamint népirtásért vagy háborús bűnökért elítélt személyek kultusza népszerűsítésének gyanújával is vizsgálódnak ellene.