A rendőrség nyomozása során kiderült, hogy 2022 és 2024 között egy 35 éves nagyváradi nő egy váradi székelyhű kereskedelmi egység adminisztrátoraként egy másik cégnek három garancialevelet írt. A második cég egy bukaresti székhelyű vállalat, egy nem banki pénzintézet (NFI), és az első cég adminisztrálta a másodikat. Az adminisztrátor tehát három olyan garancialevelet bocsátott ki három kereskedelmi társaság számára, hogy azok szerződéseket tudjanak kötni Maros és Arad megyei helyi hatóságokkal folyók rendezésére és utak aszfaltozására, a biztosított összeg 1.200.000 millió lejre tehető. A garancialevelek azért bizonyultak hamisnak, mivel a nem banki pénzintézetek kizárólag zálogtárgyakkal történő hitelnyújtást biztosíthatnak legálisan, garanciák kibocsátására, garanciavállalásra és finanszírozási kötelezettségre nincs törvényi keretük.

Továbbá a 35 éves nő 2022 és 2024 között ugyanazon az NFI-típusú vállalat által újabb garancialeveleket bocsátott ki, melyekben vállalta, hogy teljesíti azon vállalkozók kötelezettségeit és a megjelölt összeg erejéig kielégíti az esetleges követeléseit annak a 128 napelemtelepítő cégnek Romániában, melyek célja az volt, hogy ezeket a garancialeveleket benyújtsák, annak érdekében, hogy visszatérítést kapjanak: 2023-ban 20 ezer lejt, 2024-ben pedig 30 ezer lejt. A 2023-as dossziék közül 9020-at fogadtak el, a visszatérítés értéke körülbelül 180.000.000 lej.

A házkutatások során számos, a bűncselekménnyel kapcsolatos iratot, dokumentumot, szerződést, feljegyzést, pénzügyi kimutatást és számlát foglaltak le, valamint két mobiltelefont is. Az ügyben további vizsgálat zajlik.