A Bihar megyei rendőrség gazdasági bűncselekményeket vizsgáló osztályának nyomozói két házkutatást tartottak március 5-én adócsalás és különösen súlyos következményekkel járó sikkasztás ügyében.
A házkutatásokat egy nagyváradi cég székhelyén, valamint a cég ügyvezetője, egy 32 éves harangmezői (Hidișelu de Sus) férfi otthonában hajtották végre.
A nyomozás eddigi adatai szerint a férfi 2022 és 2025 között egy „fantomcéget” iktatott be a nagyváradi vállalkozás és egy másik, az Európai Unió területén működő cég közötti kereskedelmi kapcsolatba. A fantomcég révén árubeszerzéseket jelentettek be az adóhatóság felé, és a fordított áfafizetési mechanizmust manipulálva olyan módon tüntették fel az áfát, mintha az egyszerre lenne levonható és beszedett. Ezzel a módszerrel a román állami költségvetésben mintegy 3,1 millió lej kár keletkezett.
A hatóságok azt is megállapították, hogy 2022. augusztus 1. és 2025. január 29. között a nagyváradi cég számláiról több alkalommal is jelentős összegeket utaltak át a 32 éves férfi, illetve három, hozzá közel álló személy bankszámláira. Az átutalt összegek összértéke meghaladja a 24 millió lejt.
A házkutatások során a rendőrök számos dokumentumot foglaltak le, többek között kölcsönszerződéseket, számlákat, partner- és beszállítói nyilvántartásokat, kereskedelmi szerződéseket, könyvelési naplókat, adásvételi nyilvántartásokat, pénzügyi bizonylatokat, valamint egy mobil terminált.
A nyomozás jelenlegi állása szerint az ügyben okozott teljes kár meghaladja a 27 millió lejt: ebből mintegy 3,1 millió lej az adócsalásból származó kár, míg körülbelül 24 millió lej a sikkasztás következménye.
A rendőrség a Bihar Megyei Törvényszék melletti ügyészség felügyelete alatt folytatja a nyomozást az esetleges további bűncselekmények feltárása, valamint a kár megtérítése érdekében.
Dance
