A Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint november 3. és 5. között a gazdasági bűncselekményeket vizsgáló rendőrök kilenc előállítási parancsot hajtottak végre a Jupiter művelet részeként a Kicsi Noel – SMA 1 Egyesület ügyében. A nyomozás a Bihar Megyei Törvényszék mellett működő ügyészség felügyelete alatt zajlik, különösen súlyos következményekkel járó sikkasztás gyanújával.
A hatóságok négy férfit és öt nőt, 34 és 55 év közötti nagyváradi, érmihályfalvi, borsi és érkörtvélyesi lakosokat állítottak elő kihallgatásra. A vizsgálat nyolc kereskedelmi társaság tevékenységére is kiterjed.
A nyomozók szerint 2020 és 2026 között egy 55 éves érmihályfalvi férfi, az egyesület elnökeként olyan rendszert működtethetett, amelynek révén az összegyűjtött pénz egy részét az egyesülettől különböző vállalkozásokhoz irányíthatták át. Ezek a cégek közvetlenül vagy más személyeken keresztül a férfi ellenőrzése, illetve befolyása alatt állhattak.
A gyanú szerint az egyesület informatikai karbantartásra, reklámra, marketingre, fénymásolásra és más szolgáltatásokra kötött szerződéseket, amelyek alapján számlákat állítottak ki. A hatóságok azt vizsgálják, hogy a feltüntetett munkálatokat valóban elvégezték-e, illetve azok értéke és mennyisége megfelelt-e a tényleges szolgáltatásoknak és az egyesület szükségleteinek.
A rendőrség legfrissebb közleménye szerint a feltételezett kár összege 26.235.546 lej.
Ingatlanokat és bankszámlákat zároltak
A kár megtérítése és a későbbi vagyonelkobzás biztosítása érdekében a nyomozók több vagyontárgyat és pénzösszeget helyeztek zár alá.
Emellett a rendőrség szerint a vizsgálat alá vont személyek bankszámláin 1.071.640,40 lejt és 21.135 eurót zároltak.
Házkutatások a Kicsi Noel – SMA 1 Egyesület ügyében
Amint arról korábban beszámoltunk, a házkutatások során a rendőrök könyvelési dokumentumokat, számlákat, szerződéseket és mobiltelefonokat is lefoglaltak. A Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság gazdasági bűncselekményeket vizsgáló szolgálata tovább folytatja a nyomozást az esetleges bűncselekmények teljes körű feltárása és a kár megtérítése érdekében.
A rendőrség hangsúlyozza, hogy az eljárásban érintett személyeket a büntetőeljárás teljes időtartama alatt megilleti az ártatlanság vélelme.
Csíkszék
